Видишь ли – Лёша своим биткоином крупно вложил всех спонсоров оппозиционной движухи. Ты же понимаешь, что переводы по 2-3 лимона ему слали не хомяки со школьных обедов?

И далеко не все эти деньги были от госдепа и связанных с ним фондов. Я больше чем уверен, что как раз биткоины Лёше засылал по большей части фрондирующий бизнес из России. Поскольку там такие же придурки, думавшие, что биткоин обеспечивает анонимность.

Только придурки могут думать, что биткоин делается майнингом. Майнинг обеспечивает проведение транзакций (платежей), и за это майнящие получают комиссию – в биткоинах, естественно, потому что зачем платить реально, если можно “заплатить” воздухом? А ценность биткоина определяется обменом реальных (фиатных) валют на эти виртуальные цифирки.

Так вот – ввод и вывод фиатных валют делается через биржи, и каждая такая биржа в соответствии с законами ФАТФ (борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) светит каждую транзакцию, и каждая транзакция оформлена на физическое или юридическое лицо вполне документально. При этом смысл блокчейна в том и состоит, что можно точно протянуть цепочку переводов от ввода реальной денежки до каждого перевода, и затем до вывода биткоинов в реальные деньги.

Понимаешь прикол? Каждый отдельный перевод биткоина с кошелька А на кошелек Б в принципе анонимен (если кошельки не засвечены). Но такой превод – это всё равно как ребята подрочили друг другу, или лайкнули фотку в инсте. Он не имеет ценности. Биткоин обретает реальную ценность, когда ты на него что-то покупаешь (или меняешь его на реальную денежку).

Да, в теории ты можешь купить что-то реальное за биткоин у такого же жука без фиксации сделки. Но по той же самой ФАТФ такая сделка сразу становится уголовной. Чтобы она не была уголовной – продавец должен осуществить продажу, зафиксировав личность покупателя, и затем вложить его органам. Поэтому без фиксации покупателя продаются только откровенно криминальные вещи – рекреационные вещества, криминальное оружие, поддельная фарма и так далее.

Овальне тупой – он просто снимал биткоины и менял их на обычные деньги, и по каждой такой операции зафиксирован получатель. А теперь это откручивают назад – до тех, кто вводил бабки в систему, и вся цепочка между ними – кто кому платил биткоинами. Поскольку каждая операция в блокчейне, вообще-то, довольно дорогая – эти цепочки редко бывают длинными (иначе слишком много теряешь на комиссиях). Дальше перекрестный анализ – очень быстро находит кошельки, участвовавшие в множестенных переводах в таких цепочках, и им подвешивается статья “финансирование незаконной деятельности”. Деанон – и пожалуйте на нары.